Bestyrelsesudvalg

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i HusCompagniet har nedsat et revisionsudvalg til at bistå bestyrelsen med en række revisions- og regnskabsmæssige opgaver.

Revisionsudvalget består tre medlemmer valgt blandt bestyrelsens medlemmer, hvoraf ét medlem fungerer som formand.

Revisionsudvalgets opgaver omfatter blandt andet:

• Underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen;
• Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller forslag til at sikre integriteten heraf;
• Være ansvarlig for proceduren for indstilling og udpegning af selskabets lovpligtige eksterne revisor og indgive et forslag til selskabets bestyrelse, der skal godkendes på generalforsamlingen;
• Gennemgå og diskutere strategi, plan, omfang, væsentlighedsniveau og fremgangsmåde for den eksterne årlige revision;
• Diskutere de interne kontrolsystemer med selskabets CFO og den eksterne revisor og præsentere bestyrelsen for mulige forbedringspunkter;
• Føre tilsyn med forsikringsdækning og kvalitet af forsikringer; og
• Påse og vedligeholde koncernens whistleblowerordning.

Vederlags- og nomineringsudvalg

Bestyrelsen i HusCompagniet har nedsat et vederlags- og nomineringsudvalg til at bistå bestyrelsen med opgaver, der angår vederlag samt nominering og evaluering af bestyrelsesmedlemmer.

Vederlags- og nomineringsudvalget består tre medlemmer valgt blandt bestyrelsens medlemmer, hvoraf ét medlem fungerer som formand.

Nomineringsudvalget opgaver omfatter blandt andet:

• Bistå med udarbejdelse og opdateringer af selskabets vederlagspolitik for direktionen og bestyrelsen i overensstemmelse med selskabs­lovens §§ 139 og 139 a;
• Løbende at påse at vederlaget til medlemmerne af bestyrelsen og direktionen er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik;
• Årligt at efterse direktionens og bestyrelsens vederlag og fremkomme med oplæg til bestyrelsen om vederlag; og
• Bistå med udarbejdelse af den årlige vederlagsrapport i overensstemmelse med selskabs­lovens § 139 b;
• I samarbejde med bestyrelsesformanden at forestå den årlige bestyrelsesevaluering og vurdere de enkelte medlemmers kvalifikationer, erfaring, effektivitet, præstationer, succession og kompetencer;
• Årligt at evaluere direktionen;
• Sikre en formel, grundig og gennemsigt proces for udvælgelse og nominering af bestyrelseskandidater, der tager højde for behovet for fornyelse og diversitet i relation til nationalitet, international baggrund, køn, alder mv.; og
• Indstille kandidater til bestyrelsen og direktionen.

Committee Chair Committee Member